Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть», контролирующего лица Общества, и членов Совета директоров Толочка Е.В., одновременно являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В., одновременного являющегося членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанную с заключением между ПАО «Саратовнефтегаз» («Продавец») и ПАО НК «РуссНефть»(«Покупатель») Договора №33960-00/23-677/СФ от 01.05.2023 купли-продажи бывшего в употреблении движимого имущества по цене 20 418 172,70 (Двадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч сто семьдесят два и 70/100) рублей, включая НДС (20%), с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» от 08.06.2023 № 769.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Девяткин
3.2. Дата 08.06.2023г.